10 nouveautés pour simplifier votre conformité LCB-FT

1. Nouvelle analyse de Vigilance TRACFIN (niveau 1)

Nouveau formulaire d'audit, alertes intelligentes en fonction des résultats de l'audit et une procédure toujours 100% dématérialisée.

2. Nouvelle recherche d'annonces commerciales dans le BODACC

Recherche plus rapide, plus de filtres disponibles, visualisation des données brutes du BODACC et récupération automatique des publications sélectionnées.

3. Nouvelle intégration du Rétablissement personnel (BODACC), sans double saisie

Recherche automatique, établissement d'un rapport d'interrogation qui confirme la présence ou l'absence de procédure de rétablissement personnel.

4. Nouvel explorateur du Registre national des gels

Recherche automatique, établissement d'un rapport d'interrogation qui confirme la présence ou l'absence de mesure de gel des avoirs.

5. Nouvelle intégration des sanctions européennes (EU)

Recherche automatique dans le registre de sanctions européennes publié par la commission européenne, établissement d'un rapport d'interrogation qui confirme la présence ou l'absence de sanctions.

6. Nouvelle intégration des sanctions internationales (OFAC)

Recherche automatique dans le registre de sanctions internationales publié par le Trésor americain, établissement d'un rapport d'interrogation qui confirme la présence ou l'absence de sanctions.

7. Nouvelle intégration de la recherche Google

Recherche automatique de personnes dans l'index de recherche Google, établissement d'un rapport d'interrogation avec les publications sélectionnées.

8. Nouvelle intégration des Pays à risque (GAFI)

Sélection de pays d'établissement et / ou de transit de fonds afin de déterminer leur conformité aux normes et aux recommandations du GAFI, établissement d'un rapport d'interrogation avec les pays sélectionnées.

9. Nouvelle intégration du Registre national des entreprises (INPI)

Recherche automatique dans le RNE publié par l'INPI afin d'identifier les entreprises associées aux clients de l'étude, établissement d'un rapport d'interrogation avec les publications sélectionnées.

10. Des rapports d'interrogation entièrement repensés pour une meilleure lisibilité

Possibilité de d'analyser et de consigner les résultats pour une ou plusieurs personnes dans le même rapport, nouvelle mise en page, synthèse en page de couverture... bref des rapports qui évoluent dans le bon sens afin de mieux répondre à vos besoins.

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